Compliance Officer internacional

CURSO DE FORMACIÓN PARA​
PROFESIONALES DE INTEGRIDAD, ÉTICA Y COMPLIANCE BAJO ESTÁNDARES INTERNACIONALES.
iCECOM​.

Prepárate para dar el siguiente paso en tu carrera internacional en compliance. 

Comply Latam es el único Centro Formador autorizado por ASCOM en México y en Estados Unidos de América,  para quienes buscan capacitarse y hacer el examen para la Certificación Internacional iCECOM* de la Asociación Española de Compliance.

La inscripción incluye el valor del examen de certificación en la convocatoria para el examen programado para el 12 de julio de 2025 de iCECOM*. 

Reserva tu lugar. Cupo limitado.
Write your awesome label here.

Objetivo general 

Brindar un programa ejecutivo de capacitación de alcance global que permite formar a quienes buscan prepararse para presentar el examen de certificación internacional de Compliance iCECOM de la Asociación Española de Compliance ASCOM y fortalecer su desempeño profesional en funciones de Integridad Corporativa, (Ética y Compliance) en organizaciones públicas y privadas.

Dirigido a:

  • Compliance Officers/ Oficiales de Cumplimiento.
  • Juristas.
  • Áreas de Riesgo, Control Interno y Auditoría.
  • Recursos Humanos y
  • Profesionales de cualquier disciplina en el ámbito privado o público, que buscan capacitarse en Ética y Compliance a nivel internacional.

Aprende con expertos

Conoce algunos miembros de nuestro equipo docente.
Imelda
Álvarez Estrada
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CEO y fundadora
Comply Latam | México.

Más de 20 años de experiencia Internacional en Integridad Corporativa (Ética y Compliance). 
Actualmente capacita y asesora diversas industrias. 
Ocupó puestos directivos de integridad, Compliance y legal en México y para Latinoamérica.. 
Es conferencista internacional desde 2012 y consejera en programas especializados desde 2010. 

https.//www.complylatam.com/
es/acerca-de-nosotros/


Alaín
Casanovas
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Socio responsable Compliance
KPMG España

En su carrera profesional ha ocupado el cargo de secretario del Consejo en diversas organizaciones multinacionales y ha asesorado en el diseño e implantación de modelos de cumplimiento y prevención penal. 

Alain Casanovas - KPMG España

Javier
Navarro
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Consultor Senior Data Privacy, Anti Bribery & Corruption
Cuenta con más de 13 años de experiencia en la implementación de programas de Cumplimiento, Sanciones, Anti-Soborno, Ética y Conducta, FATCA, CRS, Privacidad de Datos, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio en distintas instituciones de Sistema Financiero Mexicano, entre las que destacan CitiBanamex, MetLife y actualmente en AXA Seguros.
Daniela
Juárez
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Privacy Counsel 
Mastercard | Latinoamérica y el Caribe

Abogada especializada en Privacidad, Protección de Datos Personales y Gobierno de Datos, con más de 10 años de experiencia, pionera en la región de LATAM. Daniela es egresada de licenciatura y maestría de la Universidad de las Américas, Puebla.
Daniela Juarez | LinkedIn

Luis Manuel
Rodríguez Rivero
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Socio fundador
Abogado especialista en Derecho de la Competencia Económica y Derecho Administrativo.
Ledesma & Rodríguez Rivero | México
Ha publicado diversos artículos en materia Constitucional, de Juicio de Amparo y Derecho de la Competencia Económica. Es coautor del libro “Competencia Económica. Estudios de Derecho, Economía y Política”, editado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Luis Manuel Rodríguez Rivero | LinkedIn
Sergio
Huacuja
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Socio - Director
Huacuja Betancourt y Haw Mayer Abogados, S.C. | México
Fundador y Ex Coordinador de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Profesor de Posgrado en la Escuela Libre de Derecho en las especialidades de Derecho Penal y Derecho Público; de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana y del Instituto Nacional de Administración Pública.
Sergio Eduardo Huacuja Betancourt | LinkedIn
Carlos
García
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Director de Ética & Compliance para Latinoamérica
UBER | Latinoamérica
Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional,  es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana (México) y candidato al grado de Doctor en Derecho.Carlos también posee la certificación en Ética y Cumplimiento de INSEAD (Francia) y completó un programa de negocios AD en el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial (IPADE).
Carlos A. García Jiménez | LinkedIn
Ángeles
Álvarez
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Directora de Tecnologías de Información y Operaciones
Comply Latam | México
Más de 26 años de experiencia en desarrollo de Sistemas Computacionales.
Es Maestra en Administración de Tecnologías de Información con especialidad en Rediseño de Procesos e Ingeniera en Sistemas Computacionales por el Tecnológico de Monterrey,   
Angeles Alvarez | LinkedIn
Gerardo 
González
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Director de Auditoría Interna |  Advisory Plus (A+)
25 años de experiencia en Administración de riesgos, Auditoría, Administración de Proyectos, Control Interno, Gobierno Corporativo, Finanzas, Solvencia II, Cumplimiento y SOX.  
Gerardo (Gerardo) González | LinkedIn
Clivetty
Martínez
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Consultora Senior  en Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos  y Privacidad | Granite GRC USA
Más de 25 años de experiencia en compliance en el cuidado de la salud. 
Ha sido VP y Chief Compliance Officer en varias compañías multinacionales. 
Dr. Clivetty Martinez, Ph.D, CCEP, CHC, MOT | LinkedIn
Juan Luis 
Fuentes
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Director Healthcare Compliance Government Affairs & Policy, Corporate Functions Americas I Johnson & Johnson

Abogado especializado en derecho corporativo, comercial y laboral, con una amplia experiencia en corporaciones multinacionales y multiculturales, en negocios de consumo/retail/mayorista, distribución, servicios, franquicias y la industria farmacéutica

Juan Luis Fuentes | LinkedIn

Temario

Módulo I. Conceptos esenciales sobre Integridad Corporativa

  • 1. La función de Compliance en las Organizaciones 
  • 2. Normatividad Interna en las organizaciones 
  • 3. Norma ISO 37301 Sistemas de gestión de compliance. Requisitos con orientación para su uso 
  • 4. Ética y cumplimiento en el ambiente laboral 

Módulo II. Marco Jurídico y Regulatorio 

  • 1. Prevención del soborno y la Corrupción 
  • 2. Prevención del blanqueo de capitales (lavado de dinero) y del financiamiento al Terrorismo 
  • 3. Defensa de la Competencia Económica, prevención del abuso del mercado y protección al consumidor
  • 4. Protección de datos y Privacidad 
  • 5. Compliance en el Sector Público
    6. Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas

Módulo III. Gestión de riesgos y monitoreo/monitorización

  • 1. Gestión del riesgo de Compliance
  • 2. Monitoreo/Monitorización de Compliance

Módulo IV. Compliance en la Era digital 

Módulo V. Ser Compliance Officer y buenas prácticas de su función

  • 1. La función de compilance, las competencias del compliance officer y su relación con otros departamentos. ​ 
  • 2. Comunicación, formación y sensibilización​ 
  • 3. Buenas prácticas de la función​ 

Horas efectivas de estudio

60+ horas lectivas.
Las clases se imparten por especialistas incluyendo docentes, conferencistas reconocidos, miembros de consultorías internacionales y Compliance Officers con responsabilidades en ambientes multiculturales, la gran mayoría con experiencia profesional de más de 20 años en su materia. 

Requisitos de inscripción de los participantes

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 Grado de educación superior. Contar con título de licenciatura o equivalente;

 Tecnológicos. Contar con equipo de cómputo, tener conocimientos intermedios de navegación de Internet, contar con correo electrónico, y conexión a internet estable.

 Solicitud. Enviar el formato de inscripción con la información requerida a: complyacademy@complylatam.com

 Pago.
     Cubrir el valor de la inscripción personal de usd$1,590.00 (Mil quinientos noventa dólares americanos) con nuestro centro formador virtual en Estados Unidos de América o de $31,900.00 M.N. (Treinta y un mil novecientos pesos mexicanos, 00/100 M.N. Iva incluido) con nuestro centro formador virtual en México. El pago debe realizarse a través de un medio electrónico , no se acepta dinero en efectivo.  
    
       Este pago único ya incluye el costo del examen para la certificación de iCECOM en la convocatoria del 12 de julio de 2025. Los datos personales necesarios para la inscripción en el examen de iCECOM son compartidos con la Asociación Española de Compliance (ASCOM), cuya política de privacidad se encuentra disponible en su página web.

Pregunta por nuestro descuento para grupos y facilidades de pago a 3 meses.

 Acuerdo. El envío del formato y el pago implican el conocimiento y acuerdo previo del contenido y características del programa, así como con los requisitos de permanencia y egreso del Curso de Preparación para el examen de Certificación Internacional de Compliance iCECOM de la Asociación Española de Compliance mencionados en el documento de registro.

Las solicitudes de reserva de lugares de inscripción siguen un riguroso orden de presentación y pago. Cupo limitado. 

El periodo de inscripción para el curso de formación para la preparación del examen de la convocatoria del 12 de julio de 2025 se abrirá en febrero de 2025. Reserva tu lugar, escribiendo a complyacademy@complylatam.com. 


Perfil de egreso del curso

Al finalizar:
    • Entenderás los principios esenciales sobre Integridad Corporativa.
    • Adquirirás conocimientos profesionales sobre Compliance en el ámbito Internacional.
    • Fortalecerás habilidades para aplicar estrategias en tu organización para implementar altos estándares éticos y de cumplimiento.
    • Habrás recibido formación de profesionales en la materia, incluyendo los conocimientos requeridos por los materiales para el examen de la Certificación iCECOM. 

Requisitos de egreso del curso

Acreditar las evaluaciones por módulo. Participar en las sesiones en vivo en línea y asincrónicas, realizar tareas de control que le sean asignadas. 

Certificación iCECOM

Para obtener la certificación de iCECOM, es necesario aprobar el examen de certificación administrado directamente por la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

El curso de formación no asegura la obtención de la certificación iCECOM, la cual depende de la acreditación del examen de forma independiente. 

Comply Latam realiza el proceso de inscripción en el examen de los participantes en este curso de formación con base en los estándares de iCECOM.

La gran mayoría de nuestros participantes ha logrado acreditar su examen.
Nota: El programa, el equipo docente y las fechas quedan sujetas a cambio por situaciones de salud o agenda. Los horarios de ciertas clases podrían variar.

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Plataforma de aprendizaje en línea, en directo e híbrida de Comply Latam, S.C. para brindar capacitación de alto nivel sobre temas especializados en materia de Integridad Corporativa (Ética y Compliance). 

Ligas de interés

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