Curso de Investigación Interna
y Sistema de Denuncia

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Aprenderás como aplicar una metodología estructurada para llevar a cabo investigaciones internas efectivas, tanto en el ámbito privado como en el público.

Conoce a tus instructoras

Muna D. Buchahin

Más de 20 años de experiencia en investigación y auditoría forense en el Sector Público. Dirigió una de las investigaciones más famosas de México conocida mediáticamente como "La Estafa Maestra".

  acfe-mexico.com.mx

Imelda Álvarez

Más de 19 años de experiencia en Integridad y Compliance en el Sector Privado.
Conferencista Internacional en materia de Integridad Corporativa.
CEO de Comply Latam S.C.

   complylatam.com

En el desarrollo de este curso, hemos considerado a: 

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Profesionales de Recursos Humanos
  • Control Interno
  • Auditoría
  • Administración y Finanzas
  • Servidores públicos en áreas de control
  • Contraloría
  • Áreas legales
  • Áreas de riesgos
  • Firmas de abogados
  • Contabilidad y tesorería
A personas con diferentes funciones, grados de escolaridad y experiencia en empresas de diversos tamaños Micro, Pequeñas, Medianas y grandes, que simplemente "les toca" hacer una investigación interna.

Certificado de acreditación
con 5 HORAS CPE de ACFE

Para obtenerlo, deberás acreditar con un mínimo de 80% de respuestas correctas en la evaluación final del curso.

Curso en línea a tu ritmo y a tu tiempo.

Entre 5 y 8 horas en promedio. 

Herramientas prácticas para tus futuras investigaciones.

Formatos base de denuncia y de reporte, guías para entrevistas, preguntas para medir la efectividad de tu canal de denuncia con criterios internacionales y las diapositivas más importantes  del curso.  

Acceso 24/7

por 30 días.

Ejercicios

Prácticos e interactivos.

.

100% en español

 

Aprenderás practicando en un curso interactivo y dinámico.

Temario

  • Conceptos clave de Investigación Interna
  • Sistema de denuncia y resolución de casos
  • Denuncias:
    - ¿Cómo llegan las denuncias?
    - ¿Qué se puede denunciar con base en los riesgos típicos de Integridad y Cumplimiento en las empresas y en el Sector Público?
  • Asignación de la investigación y perfil del investigador
  • Planeación de la Investigación Interna
  • Recolección de evidencia de la investigación interna
  • Entrevista
    - Fases de la entrevista
    - Lenguaje corporal durante la entrevista
  • Documentación de la investigación interna
  • Resultado de la investigación interna
  • Decisiones y medidas posteriores a la investigación en la organización
  • Contenido básico de una política de Investigación Interna
  • Caso de referencia en el Sector Privado
  • Caso de referencia en el Sector Público "La Estafa Maestra"
  • Cómo medir la efectividad del canal de denuncia/línea ética
  • Herramientas prácticas

Información de pagos

USD$297
Dólares Estadounidenses

  IVA incluido

  Solicita tu factura (SAT) en complyacademy@complylatam.com
con los siguientes datos: RFC. Razón Social, Uso del CFDI y correo electrónico para envío de factura.

MXP$5,370
Pesos mexicanos

  IVA incluido

  Realiza una Transferencia a:Comply Latam S.C.Número de cuenta: 0112927799Clabe: 012180001129277993 Banco: BBVA Referencia: correo electrónico del participante

  Envía tu comprobante a complyacademy@complylatam.com

  Después de enviar el comprobante, tendrás acceso al curso en las siguientes 24 horas hábiles.

  Solicita tu factura (SAT) en complyacademy@complylatam.comcon los siguientes datos: RFC. Razón Social, Uso del CFDI y correo electrónico para envío de factura.

Cómo solicitar el Comprobante Fiscal Digital (CFDI)

Envíanos un correo electrónico al complyacademy@complylatam.com con la siguiente información:

  • Nombre del participante
  • Correo electrónico del participante
  • Nombre del curso
  • Razón social
  • RFC
  • Correo electrónico para envío del CFDI
  • Uso del CFDI
Plataforma de aprendizaje en línea, en directo e híbrida de Comply Latam, S.C. para brindar capacitación de alto nivel sobre temas especializados en materia de Integridad Corporativa (Ética y Compliance). 

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